长江精工钢结构（集团）股份有限公司
股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临 2024-009
转债简称：精工转债 转债代码：110086
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
对于“精工转债”瞻望触发转股价钱修正条件的教唆性公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何转折纪录、误导性陈
述概况要害遗漏，并对其内容的真确性、准确性和竣工性承担个别及连带包袱。
迫切内容教唆：
? 证券代码：600496，证券简称：精工钢构
? 转债代码：110086，转债简称：精工转债
? 转股价钱：4.92 元/股
? 转股时代：2022 年 10 月 28 日至 2028 年 4 月 21 日
? 自 2024 年 3 月 21 日起至 2024 年 4 月 3 日收盘，长江精工钢结构（集团）
股份有限公司（以下简称“公司”、
“精工钢构”）股票已有 10 个交往时收盘价低
于当期转股价钱的 80%（即 3.94 元/股），瞻望触发转股价钱向下修正条件。若
触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱并实时
实践信息线路义务。敬请雄壮投资者平缓投资风险。
一、可颐养公司债券基本情况
经中国证券监督责罚委员会《对于核准长江精工钢结构（集团）股份有限公
司公设置行可颐养公司债券的批复》
（证监许可〔2021〕4153 号）核准，本公司
于 2022 年 4 月 22 日公设置行了 2,000 万张可颐养公司债券，每张面值东谈主民币 100
元，刊行总和为东谈主民币 20 亿元，期限 6 年。票面利率为：第一年 0.3%、第二年
经上海证券交往所自律监管决定书〔2021〕141 号文容许，公司本次刊行的
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
券简称“精工转债”，债券代码“110086”。
字据《精工钢构公设置行可颐养公司债券召募讲明书》
（以下简称“《召募说
明书》”）的商定和相关法律限定要求，
“精工转债”自 2022 年 10 月 28 日起可转
换为本公司股份。
“精工转债”的运转转股价钱为 5.00 元/股， 因公司实践 2021
年度权益分配，自 2022 年 6 月 16 日起，转股价钱调治为 4.96 元/股；因公司实
施 2022 年度权益分配，自 2023 年 6 月 13 日起，转股价钱调治为 4.92 元/股。
二、对于“精工转债” 转股价钱修正条目与可能触发情况
（一）转股价钱修正条目
在本次刊行的可转债存续时代，当公司股票在职意贯串三十个交往时中有十
五个交往时的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权提议转股价钱
向下修正有联想并提交公司鼓吹大会审议表决。
若在前述三十个交往时内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日
前的交往时按调治前的转股价钱和收盘价狡计，在转股价钱调治日及之后的交往
日按调治后的转股价钱和收盘价狡计。
上述有联想须经出席会议的鼓吹所抓表决权的三分之二以上通过方可实践。股
东大会进行表决时，抓有本次刊行的可转债的鼓吹应当避开。修正后的转股价钱
应不低于审议上述有联想的鼓吹大会召开日前二十个交往时和前一交往时公司股
票交往均价的较高者。
（二）转股价钱修正条目瞻望触发情况
过，公司董事会决定不向下修正“精工转债”的转股价钱，何况在将来 6 个月内，
（即 2023 年 5 月 30 日至 2023 年 11 月 29 日），如再次触发“精工转债”转股价
格向下修正条目的，亦不提议向下修正有联想。从 2023 年 11 月 30 日起重新入手
狡计，若再次触发“精工转债”转股价钱向下修正条目，届时公司董事会将再次召
开会议决定是否愚弄“精工转债”转股价钱向下修正权力。具体内容详见 2023 年
不向下修正“精工转债”转股价钱的公告》。
通过，公司董事会决定不向下修正“精工转债”的转股价钱，何况在将来 3 个月
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内，（即 2023 年 12 月 21 至 2024 年 3 月 20 日），如再次触发“精工转债”转股
价钱向下修正条目的，亦不提议向下修正有联想。从 2024 年 3 月 21 日起重新入手
狡计，若再次触发“精工转债”转股价钱向下修正条目，届时公司董事会将再次召
开会议决定是否愚弄“精工转债”转股价钱向下修正权力。具体内容详见 2023 年
于不向下修正“精工转债”转股价钱的公告》。
于“精工转债”当期转股价钱（4.92 元/股）的 80%（3.94 元/股），存在触发“精
工转债”转股价钱向下修正条件的可能性。若将来 20 个交往时内有 5 个交往时
收盘价仍持续中意相关条件的，将可能触发“精工转债”的转股价钱修正条目。
字据《上海证券交往所上市公司自律监管指导第 12 号——可颐养公司债券》等
相关司法，“在转股价钱修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决定
是否修正转股价钱，在次一交往时开市前线路修正概况不修正可转债转股价钱的
教唆性公告，并按照召募讲明书概况重组叙述书的商定实时实践后续审议姿首和
信息线路义务。上市公司未按本款司法实践审议姿首及信息线路义务的，视为本
次不修正转股价钱。” 公司将依据上述司法要求，议论公司实质情况实践审议及
线路义务。
三、风险教唆
公司将字据《召募讲明书》的商定和相关法律限定要求，于触发“精工转债”
的转股价钱修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并实时实践信
息线路义务。敬请雄壮投资者留情公司后续公告，平缓投资风险。
特此公告。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
董事会
