证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2024-019
转债代码：113024 转债简称：核建转债
中国核工业耕种股份有限公司
可转债转股恶果暨股份变动公告
本公司董事会及整体董事保证本公告本色不存在职何乖张纪录、误导性暴露
或者紧要遗漏，并对其本色的委果性、准确性和竣工性承担法律包袱。
蹙迫本色指示：
? 累计转股情况：自2019年10月14日至2024年3月31日，累计共有东谈主民币
股前公司已刊行股份总数的0.0034%。
? 本季度转股情况：自2024年1月1日至2024年3月31日，共有东谈主民币1000元
核建转债诊疗为公司A股股份，转股数目108股，占可转债转股前公司已刊行股份
总数的0%。
? 未转股可转债情况：放弃2024年3月31日，尚未转股的可转债金额为
一、可转债刊行上市简略
经中国证券监督处置委员会出具的《对于核准中国核工业耕种股份有限公司
公斥地行可诊疗公司债券的批复》（证监许可[2019]357号）核准，中国核工业建
设股份有限公司（以下简称“公司”“中国核建”）于2019年4月8日向社会公开
刊行29,962,500张可诊疗公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发
行总数为东谈主民币299,625万元，期限6年。
经上海证券交游所自律监管决定书[2019]63号文甘愿，公司299,625万元可转
换公司债券于2019年4月26日起在上海证券交游所挂牌交游，债券简称“核建转
债”，债券代码“113024”。
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字据《上海证券交游所股票上市规章》等联系法律端正和《中国核工业耕种
股份有限公司公斥地行可诊疗公司债券召募阐发书》的商定，公司本次刊行的“核
建转债”自2019年10月14日起可诊疗公司A股浅显股股票，运转转股价钱为东谈主民
币9.93元/股。历次转股价钱调整情况如下：
/股，详见《中国核工业耕种股份有限公司对于“核建转债”转股价钱调整的指示
性公告》（公告编号：临2019-054）。
股价钱变为9.82元/股，详见《中国核工业耕种股份有限公司对于“核建转债”转
股价钱调整的指示性公告》（公告编号：2020-046）。
/股，详见《中国核工业耕种股份有限公司对于“核建转债”转股价钱调整的指示
性公告》（公告编号：2020-050）。
股份占公司总股本比例较小，回购刊出完成后，转股价钱未发生变化，仍为9.76
元/股，详见《中国核工业耕种股份有限公司对于可诊疗公司债券转股价钱调整
的公告》（公告编号：2021-004）。
/股，详见《中国核工业耕种股份有限公司对于实行权利分配引起的“核建转债”
转股价钱调整的公告》（公告编号：2021-058）。
销股份占公司总股本比例较小，回购刊出完成后，转股价钱未发生变化，仍为9.70
元/股，详见《中国核工业耕种股份有限公司对于可诊疗公司债券转股价钱调整
的公告》（公告编号：2021-066）。
销股份占公司总股本比例较小，回购刊出完成后，转股价钱未发生变化，仍为9.70
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元/股，详见《中国核建对于可诊疗公司债券转股价钱调整的公告》（公告编号：
/股，详见《中国核建对于实行权利分配调整可转债转股价钱公告》（公告编号：
销股份占公司总股本比例较小，回购刊出完成后，转股价钱未发生变化，仍为9.63
元/股，详见《中国核建对于可诊疗公司债券转股价钱调整的公告》（公告编号：
销股份占公司总股本比例较小，回购刊出完成后，转股价钱未发生变化，仍为9.28
元/股，详见《中国核建对于可诊疗公司债券转股价钱调整的公告》（公告编号：
元/股，详见《中国核建对于实行权利分配调整可转债转股价钱公告》
（公告编号：
销股份占公司总股本比例较小，回购刊出完成后，转股价钱未发生变化，仍为9.20
元/股，详见《中国核建对于可诊疗公司债券转股价钱调整的公告》（公告编号：
会审议，决定不向下修正转股价钱，若2023年10月19日至2024年1月18日再次触
发向下修正要求，亦不下修转股价钱。此时期后要是再次触发，届时由董事会再
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行方案。详见《中国核建对于不向下修正“核建转债”转股价钱的公告》（公告
编号：2023-088）。
审议，决定不向下修正转股价钱，若2024年2月9日至2024年5月8日再次触发向下
修正要求，亦不下修转股价钱。此时期后要是再次触发，届时由董事会重新方案。
详见《中国核建对于不向下修正“核建转债”转股价钱的公告》
（公告编号：2024-
销股份占公司总股本比例较小，回购刊出完成后，转股价钱未发生变化，仍为9.20
元/股，详见《中国核建对于可诊疗公司债券转股价钱调整的公告》（公告编号：
截止当今，“核建转债”转股价钱为东谈主民币9.20元/股。
二、核建转债本次转股情况
自2024年1月1日至2024年3月31日，共有东谈主民币1000元核建转债诊疗为公司
A股股份，转股数目为108股，占可转债转股前公司已刊行股份总数的0%。自2019
年10月14日至2024年3月31日，累计共有东谈主民币874,000元核建转债诊疗为公司A
股股份，累计转股数目为89,770股，占可转债转股前公司已刊行股份总数的
放弃2024年3月31日，尚未转股的可转债金额为2,995,376,000元，占可转债发
行总量的99.9708%。
三、股份变动情况
单元：股
变动前 本次可转债 适度性股票 变动后
股份类别
（2023年12月31日） 转股 回购刊出 （2024年3月31日）
有限售条件素养
股
--股权激勉股份 7,336,451 0 -551,685 6,784,766
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--非公斥地行股份 88,888,888 0 0 88,888,888
无尽售条件素养
股
总股本 3,018,871,244 +108 -551,685 3,018,319,667
四、其他
不竭部门：董事会办公室
不竭电话：021-31858860
传真：021-31858900
不竭地址：上海市青浦区蟠龙路500号中核科创园
邮政编码：201702
特此公告。
中国核工业耕种股份有限公司董事会
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