证券代码：301008 证券简称：宏昌科技 公告编号：2024-032
债券代码：123218 债券简称：宏昌转债
浙江宏昌电器科技股份有限公司
对于 2024 年第一季度可退换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会举座成员保证信息袒露的骨子信得过、准确、无缺，不存在职何
失实纪录、误导性述说大纲目紧遗漏。
相配提醒：
元），策动转成3,696股“宏昌科技”股票（股票代码：301008）。
为379,895,500元。
凭据《深圳证券往来所创业板股票上市司法》和《深圳证券往来所上市公司自
律监管同样第15号——可退换公司债券》的磋商轨则，浙江宏昌电器科技股份有限
公司（以下简称“公司”）现将2024年第一季度可退换公司债券（以下简称“可转债”）
转股及公司总股本变化情况公告如下：
一、可退换公司债券基本情况
（一）可退换公司债券刊行情况
经中国证券监督惩处委员会（以下简称“中国证监会”）《对于高兴浙江宏昌
电器科技股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》
（证监许可
[2023]1057号）高兴注册，公司于2023年8月10日向不特定对象刊行380.00万张可转
换公司债券，每张面值100元，刊行总额 38,000.00 万元，扣除关系刊行用度后实
际召募资金净额为东说念主民币37,416.13万元。召募资金已于2023年8月16日划至公司指
定账户，上述召募资金到位情况经天健管帐师事务所（罕见平方搭伙）进行了审验，
并出具的“天健验〔2023〕433 号”《验资论说》。公司已对召募资金进行了专户
存储，并与保荐东说念主、专户银行鉴识订立了召募资金监管契约。
（二）可退换公司债券上市情况
经深圳证券往来所高兴，公司可退换公司债券于2023年8月30日起在深圳证券
往来所挂牌往来，债券简称“宏昌转债”，债券代码“123218”。
（三）可退换公司债券转股期限
本次刊行的可退换公司债券转股期限自觉行适度之日（2023年8月16日， T+4
日）起满六个月后的第一个往已往起至可退换公司债券到期日止，即2024年2月19
日至2029年8月9日（因遇法定节沐日原定转股动手日2024年2月16日延至后来的第
（四）可转债转股价钱历次颐养情况
凭据公司袒露的《召募讲解书》及中国证监会对于可转债刊行的磋商轨则，公
司可转债的运转转股价钱为29.62元/股。
董事会提出向下修正宏昌转债转股价钱的议案》。本议案表决时，抓有公司本次发
行可退换公司债券的鼓舞已逃匿表决。该议案属于相配有磋商事项，已获出席本次会
议的鼓舞所抓有的表决权股份总额的三分之二以上审议通过。同日，公司召开了第
二届董事会第二十三次会议，审议通过了《对于向下修正宏昌转债转股价钱的议
案》。凭据《召募讲解书》关系轨则及公司2024 年第一次临时鼓舞大会的授权，
董事会决定将“宏昌转债”的转股价钱向下修正为 28.00元/股，修正后的转股价钱自
二、可转债转股及股份变动情况
至2024年3月31日，“宏昌转债”尚有3,798,955张，剩余票面总金额为379,895,500
元。公司2024年第一季度股本变动情况如下：
本次变动前（2023年12月31日） 本次变动 本次变动后（2024年03月31日）
股份性质 股份 占股本 本次转股加多 股份 占股本比
数目 比例（%） 数目（股） 数目 例（%）
一、限售条件流
通股/非畅达股
高管锁定股 0.00 0.00 0 0.00 0.00
首发前限售股 55,356,000.00 69.20 0 55,356,000.00 69.19
二、无穷售条件
畅达股
三、总股本 80,000,000.00 100.00 3,696 80,003,696.00 100.00
三、其他事项
投资者如需了解“宏昌转债”的关系条件，请查询公司于2023年8月8日在巨潮
资讯网袒露的《浙江宏昌电器科技股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债
券召募讲解书》。 投资者对上述骨子如有疑问，请拨打公司投资者盘问热线“0579-
敬请高大投资者瞩目投资风险。
四、备查文献
“宏昌科技”股本结构表；
“宏昌转债”股本结构表。
特此公告。
浙江宏昌电器科技股份有限公司
董事会
